АО Ромашка: реализация имущества и новое производственное здание. Как защитить директора и членов Совета директоров?

Ситуация, описанная в вопросе, свидетельствует о нарушении положений закона Российской Федерации "Об акционерных обществах". Согласно этому закону, сделки, которые приводят к изменению структуры имущества акционерного общества, должны быть одобрены общим собранием акционеров в соответствии с установленными процедурами.

В данном случае, сделка о продаже имущества на реконструкцию которого не было достаточных финансовых средств и сделанная без согласования с единственным акционером, считается недействительной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для защиты директоров и членов Совета директоров следует привлечь квалифицированных юристов, которые оценят положение дел и помогут разработать стратегию защиты интересов компании и ее руководства. Решение в этом вопросе также может быть связано с необходимостью проведения переговоров с представителями Департамента по имуществу с целью выработки компромиссного решения и исходя из данной ситуации, учитывая все законодательные требования и права всех сторон.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Устав АО "Ромашка", который определяет полномочия директора и Совета директоров, их компетенцию, правила принятия решений, процедуры утверждения бизнес-планов и проведения сделок.
2. Список членов Совета директоров АО "Ромашка", их полномочия и даты назначения на данный пост.
3. Решения Совета директоров по проведенным сделкам по реализации имущества, включая бизнес-план, который утверждался Советом директоров.
4. Уведомление, полученное от Департамента по имуществу о превышении 50% доли и необходимости одобрения сделки единственным акционером - Муниципалитетом "Город".
5. Документы их проведения процедуры утверждения бизнес-плана и проведения сделок Советом директоров с указанием роли каждого члена Совета.
6. Иные документы, необходимые для защиты директора и членов Совета директоров.

Директор и члены Совета директоров могут быть защищены с учетом следующих мер:

1. Ознакомления с документами, показывающими, что Совет директоров принимал решения об утверждении бизнес-плана и сделок согласно Уставу АО "Ромашка", а также они не имели информации о том, что процедуры не соблюдаются.
2. Члены Совета директоров могут показать, что они голосовали в соответствии с голосованием официального процесса и максимально соблюдали свои полномочия, указанные в Уставе АО "Ромашка".
3. Документов, доказывающих, что решение об одобрении сделки единственным акционером - Муниципалитетом "Город" не является обязательным, поскольку сделка была заключена в рамках действительного Устава АО "Ромашка".
4. Показания свидетелей, чтобы принести доказательства, что решения Совета директоров и директора принимались в хорошей воле и что директор и члены Совета директоров действовали в интересах АО "Ромашка" и его акционеров.

Для более подробной консультации и решения конкретной ситуации необходимо обратиться к юристу, специализирующемуся на законодательстве Российской Федерации.

Укажите, пожалуйста, какая конкретно сделка была совершена второй раз на 50% доли?

Для решения данного вопроса, будут необходимы следующие документы:

1. Учредительный договор АО "Ромашка", который определяет порядок принятия решений и полномочия Совета директоров.

2. Решение Совета директоров о реализации старого имущества и о строительстве нового производственного здания на его месте, а также утвержденный бизнес-план.

3. Документы, подтверждающие реализацию 1/3 здания в первый год и еще 1/3 здания во второй год.

4. Документ, подтверждающий возможность руководителей АО "Ромашка" заключать сделки без одобрения акционеров в определенных случаях, например, если стоимость продаваемого имущества не превышает определенной суммы.

5. Положение о порядке утверждения сделок муниципалитетом "Город", если такое имеется.

На основании анализа указанных документов можно будет определить, было ли нарушено положение о порядке утверждения сделок муниципалитетом "Город", а также - не превышали ли члены Совета директоров своих полномочий или действовали ли они на основании положения о самостоятельном заключении сделок в определенных случаях.

В зависимости от исхода анализа документов можно будет разработать юридическую стратегию, которая может включать в себя написание официального запроса Департаменту по имуществу для выяснения их позиции, подготовку документов для обоснования законности совершенных действий и разработку защиты в случае возникновения правовых споров.

Статьи, которые могут быть применимыми к данной ситуации: - Статья 19 Федерального закона "Об акционерных обществах" об управлении акционерным обществом - Статья 19.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" о правах и обязанностях единственного акционера полностью контролирующего акционерное общество - Статья 53 Гражданского кодекса Российской Федерации о полномочиях руководителей хозяйственных обществ - Статья 170 Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок в случае нарушения правил, установленных законом для заключения таких сделок - Статья 170.1 Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательном одобрении сделок с участием коммерческих организаций, если они превышают определенный размер.