Разблокировка заблокированного счета по 115 ФЗ: срочные способы и советы для обмена криптовалют

Здравствуйте! Согласно статье 115 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк имеет право заблокировать счет, если на нем обнаружены сомнительные операции средствами. Для разморозки средств Вам необходимо обратиться в банк, которые проводил операции, предоставить все необходимые документы, подтверждающие законность происхождения средств и целей их использования (например, контракты на обмен криптовалют), и дождаться решения банка. Время решения зависит от внутренних процедур банка и может варьироваться.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в банк с запросом о причинах блокировки счета и документы, подтверждающие происхождение денежных средств на счете. Также необходимо предоставить информацию о деятельности, связанной с обменом криптовалют на бирже, и показать, что эта деятельность не нарушает законодательство Российской Федерации.

Документы, которые могут потребоваться для разморозки счета, могут включать в себя копии документов, подтверждающих происхождение средств на счете, например, договора купли-продажи криптовалюты на бирже, копии платежных документов, подтверждающих зачисление денег на счет, а также документы, описывающие характер деятельности на бирже и ее законность.

Важно отметить, что срок разблокировки счета может зависеть от того, сколько времени потребуется банку на проверку предоставленной информации.

Статья 115 Гражданского кодекса Российской Федерации.