Работа оперативника с ОБЭПом: запрос выписки по счету и перевод денег, получатель подозревается

В соответствии с законодательством Российской Федерации, оперативные сотрудники Отдела борьбы с экономическими преступлениями (ОБЭП) имеют право запрашивать выписки по счетам лиц, совершивших операции, связанные с финансированием терроризма, отмыванием доходов от преступной деятельности или другими экономическими преступлениями. При этом, опер. С ОБЭП должен предоставить основания для такого запроса, указав конкретные факты, наличие которых может свидетельствовать о противоправных действиях подозреваемого лица.

Для решения данного вопроса, опер. С ОБЭП должен предоставить следующие документы:
1. Запрос на выписку по счету, в котором указаны основания для такого запроса, конкретные факты, свидетельствующие о противоправных действиях подозреваемого.
2. Доверенность или иное подтверждающее документ, удостоверяющее полномочия опер. С ОБЭП.
3. Копия решения руководителя ОБЭП или суда, которое утверждает запрос на получение выписки по счету.

В данном случае применимы следующие статьи закона Российской Федерации:
1. Статья 174 Уголовного кодекса РФ - Финансирование терроризма.
2. Статья 174.1 Уголовного кодекса РФ - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершённая организованной группой.
3. Статья 174.2 Уголовного кодекса РФ - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершённая физическим лицом, обязанном подавать декларации о доходах.