Работа для ИП: перевод комиссий и пенсионных взносов за счет компании. Регистрация и безопасность оборота с банками.

Данный способ работы может быть незаконным и приводить к проблемам с налоговой. Предлагаемая схема работы через ИП, которое будет использоваться для проведения транзакций других вебмастеров, может являться нарушением закона. Регистрация ИП и получение патента на конкретный вид деятельности не должны быть использованы для скрытого проведения операций. Открытие множества банковских счетов и дебетовок для осуществления операций также может привести к нарушению законодательства о банковской тайне. Рекомендуется настоятельно изучить законодательство в области налогообложения и банковской деятельности, прежде чем принимать решение о работе по данной схеме.

Предлагаемая схема работы ИП выглядит незаконной. Регистрация ИП с целью оформления патента на упрощенную систему налогообложения является законной, однако перевод денежных средств от других вебмастеров через расчетный счет ИП, а затем через дебетовую карту физлицам, может быть квалифицировано как фиктивные операции, налоговое уклонение и отмывание денежных средств. Налоговая может рассматривать данную схему как незаконную деятельность, нести ответственность могут как ИП, так и другие участники схемы. Рекомендую обратиться за консультацией к компетентному юристу и не заниматься такой деятельностью.

Для решения такого вопроса юристу понадобятся следующие документы:

1. Копия письменной переписки с представителем сайта, где дано предложение о способе работы ип;

2. Копия договора на регистрацию ИП и заявление на получение патента на ОКВЭД 62.01;

3. Копии документов, подтверждающих регистрацию ИП, получение патента, открытие банковских счетов и дебетовых карт;

4. Копии отчетности по поступлению денежных средств на расчетный счет ИП и выплатам по договору о разработке программного обеспечения;

5. Письменные документы, подтверждающие оплату патента и пенсионных взносов за ИП, а также плату за открытие и обслуживание банковских счетов и дебетовых карт;

6. Другие документы, которые могут потребоваться для проверки законности предложения и оформления документов для работы ИП в соответствии с законодательством РФ.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся следующие документы: 1. Заявление на регистрацию индивидуального предпринимателя с выбранным видом деятельности: «Разработка компьютерного программного обеспечения и сайтов» по ОКВЭД 62.01; 2. Заявление на получение патента на общую сумму оборота до 60 млн рублей в год; 3. Платежные документы подтверждающие оплату патента и пенсионных взносов за ИП; 4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт) и его ИНН; 5. Договора о разработке сайтов и технические задания для банков; 6. Заявки на открытие счетов в нескольких указанных банках; 7. Рекомендации по банкам в которых открывать счета и опыт по безопасной работе с каждым банком по обороту.

Также необходимо учитывать, что данный вид деятельности должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Более того, высказанные в переписке действия могут быть оценены налоговыми органами как нарушение законодательства Российской Федерации. Поэтому при принятии решения обратиться к специалистам в области налогового права.

Статья 54 Налогового кодекса Российской Федерации "Обязанности налогоплательщика при применении специальных налоговых режимов", статья 171 Налогового кодекса Российской Федерации "Патентная система налогообложения", статья 170 Налогового кодекса Российской Федерации "Уплата пенсионных взносов" и другие статьи Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующие процедуру регистрации ИП и уплаты налогов.

Считаю, что данная схема работы ИП является незаконной и нарушает законодательство Российской Федерации. Соответственно, статьи, которые можно применить для решения вопроса, в случае, если инспекция налоговой найдет незаконные действия, являются следующие: статья 170 Налогового кодекса РФ - "Сокрытие налоговой базы"; статьи 171 и 172 Налогового кодекса РФ - "Фиктивный предприниматель" и "Лишение налогоплательщика права заниматься предпринимательской деятельностью"; статья 199 Налогового кодекса РФ - "Признание сделок недействительными"; статья 315 Уголовного кодекса РФ - "Подделка документа". Ответственность за совершение этих и других преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства, может привести к штрафам, возмещению ущерба, а в некоторых случаях - к административному или уголовному преследованию.