Проверка соблюдения валютного законодательства: правомерность требования Налоговой инспекции и ответ на него в контексте ФЗ 173-ФЗ

Добрый день! Налоговая инспекция имеет право проверять соблюдение валютного законодательства организацией, даже если она уже не стоит на учете в этой инспекции. Проверка должна быть проведена в соответствии с требованиями федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и в случае отказа или непредоставления документов, уполномоченный орган имеет право применять определенные санкции. Рекомендуется обратиться к юристу для оценки ситуации и возможных последствий отказа в предоставлении требуемых документов. Игнорирование требований контролирующих органов может привести к негативным последствиям для организации.

Для решения данного вопроса необходимо изучить действующее законодательство Российской Федерации в сфере валютного контроля и определить возможность требования со стороны налоговой инспекции. Если данный запрос основан на законодательных нормах, то организация может получить штрафные санкции в случае отказа от предоставления требуемых документов. Документы, которые могут потребоваться в рамках проверки соблюдения валютного законодательства, могут включать в себя операционные документы, бухгалтерские документы и другие документы, связанные с денежными операциями организации. Рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту в данной области для подробной оценки ситуации и принятия соответствующих решений.

Статья 23 часть 1 пункт 3 и статья 24 часть 2 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".