Перевод денег без нарушения валютного контроля: правильный способ переслать дарение от иностранного физического лица резидента к близкому родственнику. Федеральный закон N 173 и статья 14 - все важные детали здесь.

Здравствуйте,

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле" статья 14, пункт 2, перевод денег (дарение) с иностранного счета физического лица-резидента на иностранный счет физического лица-резидента (ближайшего родственника) без использования уполномоченного банка не является нарушением валютного контроля.

С уважением, [ваша подпись]

Для ответа на данный вопрос могут потребоваться следующие документы:

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
2. Документы, подтверждающие статус физических лиц резидентов Российской Федерации.
3. Документы, подтверждающие операции по переводу денежных средств между иностранными счетами физических лиц резидентов Российской Федерации, включая документы, свидетельствующие о родственных связях между участниками операции.
4. Решение Центрального банка РФ и других регулирующих органов валютного контроля, если оно применяется в данном конкретном случае.

В каждом конкретном случае необходимо проводить анализ документов и процессов на предмет соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области валютного контроля.

Статья 14. пункт 2 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле".