Принимаю займ из Белоруссии: основание получения валютного перевода на счет в России для резидента РФ и иностранного юр лица

Добрый вечер! Если сумма займа, прописанная в договоре, который является основанием для перевода валюты из Белоруссии на Ваш счет в российском банке, в эквиваленте больше 3 млн рублей, то данный договор будет подлежать валютному контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дальнейшие действия Вам следует согласовать с банком, который может потребовать от Вас дополнительных документов для осуществления валютного контроля.

Для решения данного вопроса Вам нужно предоставить банку следующие документы:

1. Копию договора займа, заключенного между Вами и учредителем иностранного юридического лица.

2. Копию договора с банком, который Вы заключили для открытия валютного счета.

3. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств на Ваш валютный счет в банке.

Если сумма займа, прописанная в договоре, в эквиваленте больше 3 млн руб., то данный договор будет поставлен на валютный контроль. Вам нужно связаться с банком, у которого открыт Ваш валютный счет, и уточнить процедуру оформления валютного контроля в данном случае.

Статьи, которые применимы для решения данного вопроса:

Статья 15.31. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение порядка осуществления валютного контроля.

Статья 15.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение установленных законодательством Российской Федерации требований к движению валютных средств и (или) иностранной валюты.

Статья 193.1. Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные операции с валютой или иностранной валютой.

Дальнейшие действия в данной ситуации зависят от того, какая сумма была переведена и был ли этот перевод заявлен в установленном порядке. Если перевод превышает 3 млн рублей, то данный договор должен быть зарегистрирован в банке и подвержен валютному контролю. Если договор не был зарегистрирован, то это может привести к нарушению валютного законодательства и соответствующим правовым последствиям.