Продажа собственной недвижимости: отчетность перед Росфинмониторингом для ИП

Добрый день! Да, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ИП, занимающееся продажей собственного недвижимого имущества, обязан отчитываться перед Росфинмониторингом. Необходимо подать отчет о каждой сделке с недвижимым имуществом, которая соответствует критериям статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, при помощи электронной отчетности через официальный сайт Росфинмониторинга.

Для решения данного вопроса потребуется следующая документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации ИП;
2. Устав ИП;
3. Документы, подтверждающие право собственности на продаваемое имущество (например, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и т.д.);
4. Документы, подтверждающие финансовые операции (например, бухгалтерские документы, выписки из банковских счетов и т.д.).

Также Вам необходимо уточнить, подпадает ли Ваш вид деятельности под категорию "субъекты обязанные осуществлять финансовый мониторинг" в соответствии с законодательством РФ. Если да, то для отчетности перед Росфинмониторингом потребуется предоставить дополнительную документацию, включая транзакции, сделанные клиентами и другие финансовые документы.

Согласно статье 6.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ИП, осуществляющий деятельность, подлежащую проведению финансового мониторинга, обязан осуществлять мониторинг сделок и операций, в том числе связанных с продажей недвижимости, и представлять отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством. Подробные требования к осуществлению финансового мониторинга и оформлению отчетности содержатся в Приказе ФСФР России от 26.11.2010 г. № 10-46/пз-н"О Порядке осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями операций с денежными средствами и (или) иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".