Продажа ООО в феврале 2017: подозрения на мошенничество и требования ИФНС к новому владельцу

Данная ситуация требует обращения за юридической консультацией. Возможно, что покупатель ooo мог оформить несколько транзакций, которые связаны с мошенническими действиями. Также может быть личная ошибка в оформлении сделки. В любом случае, необходимо проанализировать документы сделки и отдельно выяснять обстоятельства, связанные с возбужденным против вас уголовным делом.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Учредительные документы организации (устав, свидетельство о государственной регистрации и др.).
2. Документы, подтверждающие продажу доли уставного капитала (договор купли-продажи, акт о приеме-передаче и др.).
3. Справка об открытии счета в Сбербанке.
4. Документы, подтверждающие своевременное прекращение деятельности организации с момента ее продажи (заключения бухгалтера, отчетность по налогам и др.).
5. Счета-фактуры, которые были выставлены на организацию в 4 квартале 2016 года, а также счета-фактуры, которые были выставлены новому владельцу после продажи организации.

Что касается возможного мошенничества с обналичиванием, то этот вопрос должен рассматриваться в рамках уголовного судопроизводства при наличии соответствующих доказательств. В текущей ситуации важно определить, почему на нового владельца была выставлена сумма по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года, и насколько эта сумма обоснована. В случае выявления недостоверности информации, выставленной налоговыми органами, могут быть поданы возражения и обжалованы принятые решения.

НДС Code 138.1 and Code 159 of the Criminal Code of the Russian Federation.

ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и статьи 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 ГК РФ. Кроме того, возможно необходимо будет проверить соответствие налогового законодательства в данном случае.

Статьи, применимые для решения данного вопроса: статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество", статья 201 Гражданского кодекса РФ "Право собственности на долю в уставном капитале организации", статья 185 Налогового кодекса РФ "Обязанность по уплате налога", статья 193 Налогового кодекса РФ "Налоговый агент", статья 198 Налогового кодекса РФ "Правила возмещения налога в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации".