Продаётся цокольное помещение с бизнесом и терминалом оплаты: вопросы законности и безопасности

Приветствую! Согласно законодательству Российской Федерации, денежные средства, полученные от продажи товара или оказания услуг наличными деньгами, могут составлять не более 100 000 рублей. Если данная сумма превышает указанный лимит, то операции должны проводиться с использованием банковских карт или переводов на расчетные счета. Однако, данный лимит не распространяется на физических лиц. Таким образом, наличное и безналичное предоставление платежей между физическими лицами не регулируется. Однако, стоит учитывать, что наличие большого количества наличных денег может привлечь внимание налоговых органов и полиции, так как это может быть признаком незаконной деятельности. Поэтому перед осуществлением такой сделки рекомендую обратиться к юристу для консультации и изучения рисков.

Для решения данного вопроса необходимо обратить внимание на следующие документы: 1. Договор купли-продажи цокольного помещения, который должен быть заключен в письменной форме и подписан обеими сторонами. 2. Договор об оборудовании помещения терминалом оплаты, или иное подтверждение того, что терминал был установлен с согласия всех заинтересованных сторон. 3. Правила использования терминала оплаты, которые установил производитель терминала и которые должны быть соблюдены. 4. Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе по месту нахождения помещения и регистрационный документ на сам бизнес.

Относительно проведения оплаты наличными и через терминал, возможны риски с точки зрения соблюдения налогового законодательства, особенно если сумма сделки превышает определенный порог и не будет отражена в учете налогового органа. Также необходимо проверить, что оплата наличными осуществляется в соответствии с требованиями закона. Лучше всего проконсультироваться с опытным юристом или бухгалтером для обеспечения соблюдения законодательства в данном случае.

Пункт 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации; статья 27 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"; пункт 3 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вам может грозить ответственность за нарушение валютного законодательства РФ в случае проведения операции со значительной суммой наличных денежных средств. Рекомендуется заранее уточнить у банка-эквайера условия проведения операций с терминалом оплаты и придерживаться их при оформлении сделки. Также необходимо проверить легитимность происхождения наличных денежных средств для предотвращения возможных юридических последствий.