Принятие наличных средств на зарубежные счета резидентов и возможные риски валютного законодательства

Здравствуйте! Согласно ч. 5 ст.12 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад). Если Вы примете наличные средства в качестве расчета по сделке и внесете их на счет в зарубежном банке, то это не будет нарушением валютного законодательства Российской Федерации. Однако, в случае принятия и передачи наличных денежных средств в стране, где действуют ограничения на вывоз и ввоз наличных денежных средств, возможно нарушение местного законодательства. Поэтому, перед тем как принимать наличные средства, необходимо ознакомиться с местными правилами и ограничениями на вывоз и ввоз наличных денежных средств.

Для решения данного вопроса понадобится следующая документация: - статья 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"; - договор купли-продажи недвижимости соответствующего иностранного государства; - документацию, подтверждающую получение наличных средств за продажу недвижимости (например, квитанции об оплате); - документацию по открытию счета в зарубежном банке; - документацию о внесении наличных денежных средств на счет в зарубежном банке.

Отвечая на конкретный вопрос, следует отметить, что прием наличных денежных средств в качестве расчета по сделке с покупателем-нерезидентом, и последующее внесение наличных денежных средств на счет в зарубежном банке, не является нарушением валютного законодательства, с учетом положений ч. 5 ст. 12 173-ФЗ об открытии счетов резидентов в зарубежных банках. Однако, необходимо учитывать, что в соответствии с Законом РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (№ 115-ФЗ от 2001 года) сумма превышающая 600 тысяч рублей должна быть декларирована в соответствующей форме в установленном порядке.

Статья 12 часть 5 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".