Потеря лицензии Банка Первомайский: сотрудники разглашают лицевой счет без реквизитов и возможное мошенничество

Если вы не являетесь клиентом либо участником "Банка первомайский", то вы не имеете права получить информацию о текущих операциях на счете этого банка без его согласия. Тем не менее, если вы продолжаете получать переводы денежных средств на лицевой счет, то следует обратиться к банку-отправителю перевода и запрашивать у них дополнительную информацию о статусе и местонахождении этих средств. Однако, данный случай также может быть связан с мошенничеством. Если вы получили переводы на счет, который не принадлежит вам или вы не являетесь заявленным получателем, лучше всего обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств этого случая.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в Центральный банк Российской Федерации, который осуществляет контроль за деятельностью банковской системы в России и имеет информацию о лицензированных банках. Также можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможном мошенничестве. Для этих целей понадобятся следующие документы и данные: - Заявление о возможном мошенничестве и указание фактов, имеющих отношение к данному случаю; - Указание на номер лицевого счета, который был сообщен сотрудниками банка; - Иная имеющаяся информация о сотрудниках банка и о действиях, которые они могли совершить.

Статья 5 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 - о лицензировании банковской деятельности.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - о мошенничестве.

Статья 225.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Статья 172.1 Налогового кодекса Российской Федерации - об уклонении от уплаты налогов.

Статья 175.2 Налогового кодекса Российской Федерации - о принадлежности доходов, полученных на территории Российской Федерации, налоговой базе.