Последствия неофициальной работы: как стать директором двух фирм и открыть третью за деньги. Рассматриваем закрытие фирм и покупку векселей через счет в банке. Раскрытие последствий подписания нотариальной доверенности. Мнение юристов о правовых последствиях. Как справиться с налоговыми долгами после снятия с поста учредителя в двух фирмах.

Какие могут быть последствия моих действий, когда я согласился стать директором двух фирм и открыть еще одну фирму за деньги, некоторые из которых не занимаются активной деятельностью и должны закрыться, а одна фирма покупает векселя через счет в банке, и я подписал нотариальную доверенность на лицо, которое имеет дело с банком, и уже был снят с поста учредителя в двух фирмах, и на сайте налоговой у них оказался долг, но сумма неизвестна?

| Михаил, Москва
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

В данной ситуации необходимо обратиться к юристу специализирующемуся на делам о мошенничестве и экономических преступлениях. Он сможет помочь вам разобраться с правовыми последствиями вашего действия. Следует отметить, что участие в такой схеме могло привести к негативным последствиям с точки зрения уголовного, административного и гражданского законодательства РФ.
С учетом описанной ситуации, возможно выдвижение обвинения в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ) или других преступлений, связанных с организацией фиктивного предпринимательства или совершением финансовых преступлений. Также, дополнительно к уголовной ответственности, возможно привлечение к административной ответственности за нарушение налогового законодательства, если вы не заявили об изменении своего статуса в качестве учредителя.
Для решения вашего вопроса юристу потребуются следующие документы:
- Договоры, с которыми вы имели дело и которые подтверждают вашу роль в организациях;
- Нотариально заверенная копия доверенности на лицо, с которым заключались сделки по счету и другими документами, связанными с фирмой;
- Документы, подтверждающие ваше незнание о фактах совершения преступных действий;
Помимо этого, вам также потребуются документы, подтверждающие вашу роль в организациях и наличие или отсутствие обязательств по налогам и с учетом обстоятельств они должны быть сопоставлены с длительностью вашего статуса.
Необходимо иметь в виду, что конкретные документы и действия зависят от обстоятельств каждого отдельного случая. Поэтому для получения более точной и точной консультации рекомендуется обратиться к юристу.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для решения данного вопроса юристу понадобятся следующие документы:
- Договоры, подтверждающие вашу роль в организациях;
- Копия нотариально заверенной доверенности на лицо, с которым заключались сделки по счету и другими документами, связанными с фирмой;
- Документы, подтверждающие ваше незнание о фактах совершения преступных действий;
- Документы, подтверждающие ваше участие в фирмах и наличие или отсутствие обязательств по налогам;

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса:
- Cтатья 159 УК РФ - Мошенничество.
- Другие статьи уголовного, административного и гражданского законодательства РФ могут быть применимы в конкретной ситуации.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Консультация пригодиться в следующих случаях:

  • регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
  • земля используется не по целевому назначению;
  • есть трудности в сборе документов на имущество.

Обратившись за помощью, вы сможете:

  • определиться с методом взыскания (в судебном порядке или нет);
  • правильно собрать документы;
  • юридически защитить свои права.

Воспользовавшись услугой, вы получите:

  • восстановление своих прав;
  • качественную и грамотную юридическую поддержку в ходе обжалования;
  • консультацию специалиста, которая будет доступна в любое время.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы