Получение запроса документов по 115-ФЗ от Райффайзен банка: вопросы и помощь в ответе | Контакты для связи

Уважаемый запросчик,

Мы получили ваш запрос на предоставление документов в соответствии с Федеральным Законом №115. Мы готовы предоставить необходимые документы и в ближайшее время предоставим вам законные сроки для их передачи.

Просим вас ознакомиться с нашими требованиями и процедурами предоставления документов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, обратитесь к нашему юридическому отделу по электронной почте или по телефону.

С уважением, Компания _____________

Для решения данного вопроса вам потребуются документы, подтверждающие соответствие вашей компании требованиям, установленным в Федеральном законе № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". К таким документам могут относиться: устав организации, свидетельство о государственной регистрации, лицензии на осуществление определенной деятельности, договоры с клиентами или партнерами, отчеты о движении денежных средств, а также иные документы, указанные в запросе от Райффайзен Банка.

Что касается составления обратного ответа на данный запрос, то такой ответ должен содержать полную и достоверную информацию, требуемую банком. Данный ответ следует составить в письменном виде на официальном бланке компании и направить в Райффайзен Банк в установленный в запросе срок. Важно убедиться в том, что содержание ответа является полным и соответствует всем требованиям, предъявленным в запросе от банка. В случае необходимости, для подготовки грамотного ответа, вам может потребоваться консультация юриста, специализирующегося на данном законодательстве.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, зависят от его конкретной ситуации. Однако, в общем случае, для регулирования вопросов запроса документов могут быть применимы следующие статьи:

1) Статья 123 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - "Документы, необходимые для рассмотрения дела".

2) Статья 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - "Право на доступ к информации".

3) Статья 24 Конституции Российской Федерации - "Право на получение информации".

При составлении обратного ответа на запрос документов следует учитывать соответствующие нормы законодательства и правила формулировки текстов обращений к органам власти.