Переводы на карту физлица от юрлица на 500 тысяч: просьба банка об объяснении обхода расчетного счета

Здравствуйте! Я не могу дать конкретные рекомендации по объяснению ситуации без полной информации об обстоятельствах в данном деле и его фактическом состоянии. Тем не менее, если бы я был Вашим адвокатом, я бы рекомендовал Вам представить сотрудникам банка все необходимые документы, свидетельствующие о легальности происхождения переводов на Вашу карту, также Вы можете предоставить договор на предоставление услуг, оказанные Вашему юрлицу. Я также бы порекомендовал Вам сотрудничать с адвокатом, который может представлять Вас при любом контакте с сотрудниками банка или правоохранительными органами.

Для решения данного вопроса, Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие законность операций на Вашу карту физического лица. К таким документам можно отнести: копию договора оказания услуг, копии счетов-фактур, документы о выполненных работах или оказанных услугах, документы, подтверждающие выполненную работу и ее стоимость. Все вышеперечисленные документы должны быть подписаны компетентными лицами и заверены печатью юридического лица, оказывающего Вам услуги. Также необходимо предоставить объяснение об обстоятельствах переводов на Вашу карту физического лица и подтвердить законность этих переводов. В случае, если юридическое лицо не сможет подтвердить законность сотрудничества с Вами, могут быть применены соответствующие меры юридической ответственности.

статьи, которые могут быть применимыми: статья 172 Налогового кодекса РФ "Уклонение от уплаты налогов или сборов"; статья 173.1 Налогового кодекса РФ "Использование контрагентом налогоплательщика или налоговым агентом денежных средств (далее – средств) на расчетные счета, не указанные в налоговой декларации, а также на расчетные счета, указанные в налоговой декларации, но не соответствующие целям, предоставленным контрагентом налогоплательщика или налоговым агентом ".

Рекомендуется обратиться к юристу в целях предоставления конкретных рекомендаций, так как каждое дело уникально и требует индивидуального подхода.