Финансирование и переводы: получено одобрение кредита на 500 тыс. рублей, арест счета и перевод на карту Сбербанка

Как справиться с проблемами получения кредита и перевода денег, связанными с оплатой за перевод, арестом счета ЦБР и возможным мошенничеством?

| Гость, Москва
Категория: Кредитование
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Данный случай выглядит как мошенничество. Одобрение кредита и затем требование оплаты за перевод средств на другой банк, а затем арест счета до оплаты 10% от суммы являются признаками мошенничества. Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для разрешения данной ситуации. Также, в будущем следует быть более внимательным при получении таких предложений и не раскрывать личные данные и информацию об особой экономической ситуации до тщательной проверки финансовых организаций.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса, необходимо иметь следующие документы:

  1. Реквизиты банковских счетов, с которых происходила оплата;

  2. Документы, подтверждающие транзакцию о переводе средств;

  3. Копию договора с Финанс Банком;

  4. Документы, подтверждающие арест счета.

Что касается вопроса о мошенничестве, то без обследования соответствующих банковских документов сложно точно сказать, является ли это мошенничеством либо нет. Однако, описанная вами ситуация может быть характеризована как весьма подозрительная, и я бы порекомендовал вам обратиться в правоохранительные органы для установления законности действий банка и возможного мошенничества.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи, которые могут быть применимыми в данном случае: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; - Статья 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; - Статья 322.1 УК РФ "Незаконные операции с денежными средствами".

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга поможет решить следующие проблемы:

  • оформить требование по взысканию для всех наследников;
  • составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
  • поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.

Услуга может помочь, если:

  • виновник аварии не платит средства компенсации;
  • требуется судебное разбирательство;
  • нужна срочная юридическая подсказка.

Услуги юриста-консультанта помогу если:

  • неустойка не выплачивается, даже в виде пени или штрафа;
  • нарушены сроки выплат;
  • если неустойка не получилось выплатить в добровольном порядке. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы