Финансирование и переводы: получено одобрение кредита на 500 тыс. рублей, арест счета и перевод на карту Сбербанка
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 2632113
Ответы юристов (1)
Данный случай выглядит как мошенничество. Одобрение кредита и затем требование оплаты за перевод средств на другой банк, а затем арест счета до оплаты 10% от суммы являются признаками мошенничества. Рекомендуется обратиться в правоохранительные органы для разрешения данной ситуации. Также, в будущем следует быть более внимательным при получении таких предложений и не раскрывать личные данные и информацию об особой экономической ситуации до тщательной проверки финансовых организаций.
Для решения данного вопроса, необходимо иметь следующие документы:
Реквизиты банковских счетов, с которых происходила оплата;
Документы, подтверждающие транзакцию о переводе средств;
Копию договора с Финанс Банком;
Документы, подтверждающие арест счета.
Что касается вопроса о мошенничестве, то без обследования соответствующих банковских документов сложно точно сказать, является ли это мошенничеством либо нет. Однако, описанная вами ситуация может быть характеризована как весьма подозрительная, и я бы порекомендовал вам обратиться в правоохранительные органы для установления законности действий банка и возможного мошенничества.
Статьи, которые могут быть применимыми в данном случае: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; - Статья 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление"; - Статья 322.1 УК РФ "Незаконные операции с денежными средствами".
Услуги юристов
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- оформить требование по взысканию для всех наследников;
- составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
- поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.
Услуга может помочь, если:
- виновник аварии не платит средства компенсации;
- требуется судебное разбирательство;
- нужна срочная юридическая подсказка.
Услуги юриста-консультанта помогу если:
- неустойка не выплачивается, даже в виде пени или штрафа;
- нарушены сроки выплат;
- если неустойка не получилось выплатить в добровольном порядке.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы