Перевод денежных средств на карту супруга: последствия и возможные проверки
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3945223
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинПри переводе денежных средств на карту мужа, на которой отсутствует арест, обычно эти деньги не будут сняты. Однако, в некоторых случаях, банк или другие контролирующие органы могут провести проверку на происхождение этих средств. Если возникнут подозрения в незаконном или сомнительном происхождении денег, могут потребоваться объяснения и документы, подтверждающие легальность их получения. В таких случаях рекомендую обратиться к юристу для получения конкретной консультации, учитывая особенности вашей ситуации.
Для решения данной ситуации может потребоваться подготовка и предоставление следующих документов: - Копия договора о передаче денежных средств, если таковой имеется - Документы, подтверждающие источник и легальность получения денег - Документы, подтверждающие отсутствие ареста на карте мужа
Для решения данной ситуации применимы следующие статьи закона Российской Федерации: - Статья 863 Гражданского кодекса Российской Федерации - о передаче денежных средств - Статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации - о легализации (отмывании) доходов, приобретенных преступным путем - Статья 173 Уголовного кодекса Российской Федерации - о незаконном предпринимательстве
Горячая линия
Услуги юристов
Услугу можно заказать в следующих случаях:
- передача прав произошла без ведома всех собственников;
- право собственности недействительно из-за ошибки в документах;
- в сделке по передаче прав был мошеннический подтекст.
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы