Перевод денег в Узбекистан: использование сервиса 'Золотая корона' без комиссии и возможность дополнительного перевода в месяц. Все правовые вопросы решены.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, если перевод денежных средств осуществляется в рамках установленных правилом банка лимитов без превышения порога, установленного законодательством относительно контроля за операциями с наличными денежными средствами, то данный перевод не является налоговым правонарушением. Однако, если вы будете участвовать в регулярных операциях по переводу денежных средств, то вам может потребоваться более подробное объяснение происхождение этих денег в соответствии с законодательством о контроле за легализацией доходов. Следовательно, для более точной оценки ситуации рекомендуется обратиться за консультацией к профессиональному юристу.

Для решения вопроса необходимо получить более подробную информацию. Если товарищ является резидентом Российской Федерации, то при превышении определенных лимитов на вывоз денежных средств, ему необходимо будет декларировать вывоз денег из страны. Если сумма перевода не превышает лимиты, предусмотренные законодательством, то дополнительных документов, кроме документов, необходимых для осуществления перевода, не потребуется. Тем не менее, если имеются подозрения в незаконном происхождении денег, то может возникнуть потребность предоставления дополнительных документов, связанных с происхождением денежных средств. Отмечу, что перевод денег через любые сервисы должен осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ и в том случае, если возникнут вопросы от контролирующих органов, товарищ и вы, как его помощник, должны будете быть готовы предоставить требуемые документы.

Российский законодательный акт, который здесь может быть применен, - это Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от 08.08.2001 № 615 "Об утверждении Положения о порядке проведения финансовых операций", которые содержат нормы о регулировании финансовых операций, в том числе перевода денежных средств.