Перевод денег с требованием копии паспорта и договора для подтверждения официальности работы получателя

Здравствуйте! Для перевода денег через систему денежных переводов обычно не требуется предоставление ксерокопии паспорта отправителя. Однако, существуют некоторые случаи, когда система может потребовать дополнительные документы для идентификации отправителя. Если получатель требует ксерокопию вашего паспорта, он может использовать ее для предоставления в налоговую инспекцию и банк, чтобы подтвердить свою операционную деятельность. Таким образом, если вы планируете прислать ксерокопию своего паспорта, вам следует быть уверенным в надежности и добросовестности получателя.

Для решения данного вопроса вам необходимо предоставить копию своего паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность для подтверждения, что вы действительно являетесь отправителем перевода денежных средств. Однако, следует отметить, что банки в соответствии с законодательством Российской Федерации могут запросить дополнительные документы для подтверждения факта перевода и идентификации клиента, отправившего денежные средства, в том числе договора или иных документов. Это может быть связано с требованиями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. При обращении в банк необходимо уточнить, какие документы точно требуются для получения денежных средств.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, зависят от типа денежного перевода и условий договоренности между сторонами. Возможно, применима статья 874 Гражданского Кодекса РФ, которая регулирует условия договора о переводе денег, а также статьи 368 и 159 Уголовного Кодекса РФ, которые регулируют уголовную ответственность за мошенничество и незаконное получение доступа к персональным данным. Однако, конкретные статьи закона, применимые к данной ситуации, могут быть определены только после более подробного изучения договоренности между сторонами и типа денежного перевода.