Перевод денег на депозитный счет ИП в России после задержки с валютным контролем: Штрафы и последствия

Согласно статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение установленных сроков прохождения валютного контроля установлен административный штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Таким образом, судя по предоставленной информации, Вам грозит административный штраф, размер которого может быть определен в пределах указанных выше сумм.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

• Копия договора на открытие транзитного и депозитных счетов в банке с указанием условий валютного контроля;
• Копия всей переписки и заявок, предоставленных в банк для осуществления валютного контроля;
• Копия банковской выписки с указанием даты поступления средств на транзитный счет и даты перевода на депозитный счет.

Согласно статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение установленного срока валютного контроля в 14 дней может быть наложен штраф в размере от 75 000 до 100 000 рублей для индивидуальных предпринимателей. Однако, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о невозможности вовремя предоставить документы для валютного контроля, можно обратиться в банк с запросом о продлении срока валютного контроля.

Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение установленных правил осуществления валютного контроля, установленных законодательством Российской Федерации, совершенное юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями либо иными организациями без образования юридического лица, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в размере от пятьдесяти тысяч до одного миллиона рублей."