Перестановки в составе совета директоров: выход и вход участников, правильный подход к оформлению замены

Замена участников в составе совета директоров должна быть оформлена на основании решения совета директоров, которое должно быть принято большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Также необходимо оформить протокол о результатах голосования и внести соответствующие изменения в учредительные документы компании. Кроме того, новым участникам совета директоров должны быть предоставлены документы, необходимые для их назначения на должность, такие как договор о найме или доверенность на осуществление полномочий.

Для оформления замены членов Совета директоров вам понадобятся следующие документы:

1. Решение совета директоров о выходе двух участников и назначение двух новых участников. В решении должны быть указаны ФИО выходящих и входящих участников, а также причина их выхода.

2. Протокол совещания совета директоров, на котором было принято решение о замене участников. В протоколе должны быть указаны дата и место проведения совещания, присутствующие на нем участники и детали решения.

3. Уведомление выходящих участников о принятом решении. В уведомлении должны быть указаны ФИО выходящих участников и дата выхода из Совета директоров.

4. Документ, подтверждающий назначение новых участников. В качестве такого документа может использоваться протокол совещания, в котором было принято решение о назначении новых участников, или иное подтверждающее документальное свидетельство.

5. Уведомление новых участников о назначении. В уведомлении должны быть указаны ФИО новых участников и дата их вступления в Совет директоров.

6. Необходимыми будут также изменения в учредительных документах организации (устав, положение о Совете директоров, и т.д.), которые должны отражать изменения в составе Совета директоров.

Для решения данного вопроса, применяются следующие статьи закона:

• Статья 50 Гражданского кодекса РФ "Договор организации управления имуществом"
• Статья 67 Гражданского кодекса РФ "Договор о совместной деятельности"
• Статья 32 Закона РФ "Об акционерных обществах" "Совет директоров"
• Статья 34 Закона РФ "Об акционерных обществах" "Избрание (назначение) членов органов управления"