Передача портфеля облигаций: правильный выбор доверенного управляющего и соблюдение законных формальностей

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, передача портфеля облигаций от госслужащего на близкого родственника может осуществляться путем заключения договора доверительного управления на такие ценные бумаги. Данный договор должен быть оформлен в письменной форме и подписан сторонами, с указанием всех необходимых реквизитов. Существует необходимость получения разрешения от работодателя госслужащего на передачу портфеля в доверительное управление. Также следует обратить внимание на налоговые вопросы и выплаты, связанные с указанным договором, что является важным моментом при заключении договора доверительного управления.

Для передачи портфеля облигаций в доверительное управление от государственного служащего на близкого родственника необходимы следующие документы и действия:

1) Заявление о передаче портфеля облигаций в доверительное управление. Заявление должно содержать информацию о передаваемом портфеле облигаций, идентификационные данные государственного служащего и близкого родственника, который будет осуществлять доверительное управление портфелем облигаций.

2) Документы, подтверждающие право государственного служащего на владение портфелем облигаций. Это может быть договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.д.

3) Нотариально удостоверенная доверенность на близкого родственника, который будет осуществлять доверительное управление портфелем облигаций. В доверенности должны быть указаны полномочия, которые передаются близкому родственнику, а также сроки и условия доверительного управления портфелем облигаций.

4) Документы, подтверждающие инвестиционный опыт близкого родственника, который будет осуществлять доверительное управление портфелем облигаций. Это могут быть выписки из банковских счетов, свидетельства о наличии депозитарных счетов, справки из финансовых организаций и т.д.

При передаче портфеля облигаций в доверительное управление необходимо соблюдать все требования закона, а также убедиться в легитимности действий и правомерности передачи портфеля облигаций на близкого родственника.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут включать в себя: - Гражданский кодекс РФ, статьи 1012-1019, регулирующие правоустанавливающие договоры, в том числе договор доверительного управления имуществом; - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.07.1996 №156-ФЗ, регулирующий вопросы доверительного управления имуществом в отношении инвестиционных фондов; - Налоговый кодекс РФ, глава 25, регулирующая налоговые вопросы при доверительном управлении имуществом; - Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 №1332 "Об утверждении Правил доверительного управления имуществом", содержащее правила и требования к договору доверительного управления имуществом и порядок его заключения.