Оспариваемая оплата за услугу: законно ли требование на 80 тыс. рублей от ВТБ за перевод на валютный счёт?

Согласно законодательству Российской Федерации, в случае подозрительных операций, банк может обратиться в уполномоченный орган - Федеральную службу по финансовому мониторингу, для проведения проверки происхождения денег. Однако, в соответствии с законом, банк не может требовать оплату за такую услугу напрямую от клиента. Такое требование не соответствует закону и может являться мошенничеством или недобросовестной практикой со стороны звонившего лица. Рекомендуется обратиться в банк непосредственно для уточнения информации и подтверждения правомерности звонка.

Для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы: документы о происхождении денег (документы о продаже имущества, копии контрактов, бухгалтерская отчетность и др.), документы, подтверждающие легитимность перевода (копии договоров, инвойсы, счета-фактуры и др.).

Статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'. Статья 184 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 149 Уголовного кодекса Российской Федерации