Основные проверки при сделках с недвижимостью: происхождение денег и требование документов

Данный вопрос требует официального подтверждения от соответствующих органов власти. На данный момент, в Российской Федерации, существуют законы, которые предусматривают проверку сделок с недвижимостью на предмет их легальности и происхождения средств при сумме выше 3 млн. рублей. Однако, проверка проводится не в отношении всех сделок без исключения, а на выборочной основе. Если в ходе проверки будут выявлены факты нелегальной деятельности, они будут соответствующим образом рассмотрены в рамках действующего законодательства. Легальный заработок можно доказать соответствующими документами и квитанциями, подтверждающими происхождение денежных средств.

Никаких официальных документов, подтверждающих тот факт, что после нового года начнут проверять все сделки с недвижимостью выше 3 млн руб на предмет происхождения денег, на сегодняшний день не было опубликовано. Поэтому невозможно точно сказать, какие документы потребуются в случае такой проверки. Однако, в целях доказательства легальности происхождения денег, которые были использованы для приобретения недвижимости, будет рекомендуемо наличие следующих документов и/или справок:

1. Свидетельства о рождении, браке, разводе и другие документы, подтверждающие изменение семейного положения и состава семьи за период, когда деньги были заработаны.
2. Налоговые декларации, уведомления о выплате налогов и другие документы, подтверждающие уплату налогов за период, когда деньги были заработаны.
3. Свидетельства о регистрации ИП, либо оформленные договоры, подтверждающие сотрудничество с юридическими лицами.
4. Справки банков, подтверждающие движение денежных средств на транспортных счетах в банках за указанный период времени.
5. Справки об оценке имущества, выписки из договоров купли-продажи и другие документы, подтверждающие наличие и стоимость имущества и средств на счетах физического лица, которые могли использоваться для покупки недвижимости.

Необходимость предоставления вышеперечисленных документов будет определяться федеральными органами власти, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства об обращении недвижимости и борьбе с коррупцией. В целом, осуществление контрольных мероприятий может проходить как в рамках общего плана, так и выборочно на основании информации о личности участников сделки и конкретных обстоятельств реализации сделки. Если при проверке будет обнаружено несоответствие участников сделки требованиям законодательства, то могут быть привлечены к ответственности.

Анализ данной фразы не позволяет установить точное соответствие между определенными статьями закона и заданным вопросом. Однако, рекомендую обратиться к Жилищному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к Налоговому кодексу Российской Федерации. Эти законы содержат положения, связанные с правовой и законной продажей недвижимости, налогообложением и т.д. Вопрос напрямую связан с происхождением денег, что может охватываться соответствующими финансовыми и налоговыми законами.