Организованная группа: Самсонов и компания занимаются обналичиванием денег через фиктивные организации
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 1069419
Ответы юристов (1)
Можно предположить, что в данном контексте речь идет о преступной группе, действующей с использованием фиктивных организаций и расчетных счетов. Конкретные лица, участвующие в группе, могут рассматриваться в качестве организатора и исполнителей, в зависимости от их роли и уровня вовлеченности в совершение преступных действий. Однако, для того чтобы ответить точно, необходима более подробная информация о конкретном деле и обвинениях, выдвинутых против каждого из участников группы.
Для решения вопроса в данном случае понадобятся следующие документы:
Доказательства наличия организованной группы (например, переписка между участниками, свидетельские показания, записи звонков и т.д.).
Материалы, доказывающие, что Самсонов был организатором группы (например, свидетельства, записи разговоров, документы, связанные с ведением бизнеса и т.д.).
Документы, подтверждающие роль Боброва и Никитина в деятельности организованной группы (например, записи разговоров, платежные документы, свидетельства, документы, связанные с регистрацией организаций и т.д.).
Документы, связанные с фиктивными организациями (например, свидетельства о регистрации, учредительные документы, договоры, связанные с деятельностью фиктивных организаций и т.д.).
Документы, связанные с клиентами группы и с реализацией деятельности группы (например, платежные документы, договоры и т.д.).
Все эти документы необходимо предоставить суду или иным компетентным органам, которые будут рассматривать данный вопрос в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 210.1 УК РФ "Организация преступного сообщества" Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
Услуги юристов
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Услуга нужна, если:
- родитель не признает родства;
- родитель умер или пропал без вести;
- требуется взыскивать алименты на ребенка.
Услуга позволяет:
- получить круглосуточную поддержку юриста;
- урегулировать проблему в досудебном порядке;
- помочь в составлении иска.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы