Оплата в магазине: возможности и риски при использовании различных способов оплаты товаров. История украденных денег и сложности с доказательством права собственности на переведенные сотруднице средства.

Для доказательства того, что эти деньги, которые переводили сотруднице на ее карту, принадлежат организации, необходимы документы, подтверждающие основание перевода денежных средств. Как минимум, должен быть наличен документ, подтверждающий продажу товара или оказание услуги со стороны организации. Наличие только внутренних накладных с логотипом организации недостаточно для доказательства предоставления товара или услуги клиентам.

Кроме того, необходимо провести внутреннее расследование и выяснить, какие документы были составлены при отгрузке товара и какие денежные средства были переведены на карту уволенной сотрудницы. Если были составлены приходные и/или расходные ордера, то они могут служить и доказательством того, что деньги принадлежали организации и были переведены на карту сотрудницы без правомерного основания.

Также следует понимать, что отсутствие видеозаписи или других доказательств не является препятствием для возбуждения уголовного дела и выяснения обстоятельств украденных денежных средств. Если обнаружено фактическое отсутствие денег, то следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Копии бухгалтерских документов, подтверждающих оплату покупателями товаров в магазине, включая квитанции об оплате, счета, акты выполненных работ и т.д.

2. Копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств на личные карты сотрудников магазина.

3. Текст трудового договора/контракта с сотрудницей и других внутренних документов, указывающих на ее обязанности и ответственность за нарушение правил хранения и учета денежных средств.

4. Копии внутренних накладных с логотипом организации, подтверждающих поступление товаров для продажи в магазине.

5. Депонированные (хранящиеся) документы, подтверждающие наличие украденных денежных средств в кассе магазина и определение суммы, которую сотрудница украла.

6. Сведения о сложившихся фактах хищения денежных средств, включая дополнительный документ, такой как расширенный отчет, или письмо, основанное на доказательствах, содержащие подробности, показывающие связь между сотрудницей и кражей денег.

7. Консультации с юридическими специалистами, для того, чтобы дать юридическую оценку ситуации, определить права и обязанности магазина и сотрудницы, выявить нарушения в деятельности магазина и способы их устранения.

Статья 160.1 "Разбой". Статья 158 "Кража". Статья 159 "Мошенничество". Статья 160 "Присвоение или растрата чужого имущества". Статья 161 "Грабеж". Статья 165 "Похищение или вымогательство денег или имущества". Статья 170 "Незаконные предпринимательская и иные хозяйственная деятельность".

Также могут быть применимы нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность организаций, такие как ГК РФ, НК РФ и др.