Операции с криптовалютой до 300 тысяч рублей в день: налоги, блокировки счетов и процедуры

Согласно законодательству Российской Федерации, все доходы, полученные от операций с криптовалютой, подлежат налогообложению. Если Вы проводите до 10 операций в день по 300 тысяч рублей, то, скорее всего, Вы являетесь индивидуальным предпринимателем и должны зарегистрироваться в качестве такового в налоговой инспекции и уплачивать налоги на основании полученного дохода. Рекомендуется обратиться к специалистам, которые помогут Вам определить правильный формат налогообложения и зарегистрироваться в налоговой службе. Кроме того, стоит заметить, что использование различных сервисов для отправки переводов и покупки/продажи криптовалюты может подпадать под требования законодательства РФ о легализации доходов.

Для решения данного вопроса Вам в первую очередь нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или создать юридическое лицо, что позволит Вам получать доход от операций с криптовалютой и выполнять обязательства по уплате налогов.

Также для начала уплаты налогов Вам понадобится зарегистрироваться в налоговой инспекции, получить соответствующие налоговые расчеты и определиться с оплатой НДС и налога на прибыль.

При осуществлении операций с криптовалютой Вам следует следить за законодательством РФ, в частности, Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который устанавливает требования к проведению финансовых операций.

Также следует учитывать риски, связанные с отправкой переводов в Турцию через приложения, в том числе возможные нарушения законодательства Турции по проведению финансовых операций.

Первоочередно, применим статьи 27, 75, 114 и 161 Налогового кодекса Российской Федерации, касающиеся налогообложения доходов от криптовалютных операций.

Также, следует учитывать положения статьи 164.1 Налогового кодекса, устанавливающей порядок уведомления налоговых органов о доходах от операций с криптовалютой.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2019 № 565 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по обмену криптовалюты на денежные средства», такие операции регулируются также и статьями 11 и 12 указанного документа.

В отношение отправки переводов в Турцию через приложения, возможным применением являются статьи 159, 160, 172, 173, 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Отмечу, что для более детальной и точной консультации следует провести более глубокий анализ планируемых действий и обстоятельств.