ООО, оказывающее ИТ услуги компании из США в России: способы обезопасить бизнес при запрете на работу с Российскими банками.

Существует несколько вариантов для обеспечения безопасности бизнеса и работников в связи с возможным введением США запрета на работу с Российскими банками. Одним из вариантов является использование банков третьих стран для получения денежных средств от американской компании. Необходимо провести юридическую оценку законности данного варианта в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны, где находится банк третьей страны.

Кроме того, можно рассмотреть возможность использования криптовалют, однако необходимо учитывать, что законодательство Российской Федерации пока еще не регулирует данную сферу в полной мере, что может привести к правовым рискам.

Для обеспечения безопасности бизнеса и работников также рекомендуется обратиться к специалистам, которые могут провести юридическую оценку существующих схем и разработать оптимальный вариант для защиты интересов бизнеса.

Для разработки запасной схемы получения денежных средств следует обратить внимание на следующие документы:

1. Договор об оказании ИТ услуг между ООО и американской компанией, который устанавливает обязательства сторон по предоставлению услуг и оплате за них.

2. Устав ООО и документы, подтверждающие его регистрацию в России.

3. Текущие договоры с банками, которые используются для получения денежных средств из США.

4. Информация о законодательстве третьих стран, рассматриваемых как возможный вариант для перевода денежных средств, включая требования к иностранным контрагентам и к налогообложению.

5. Консультация со специалистами, специализирующимися на международном налоговом праве и на законодательстве стран, которые рассматриваются как альтернативные источники получения денежных средств.

6. Подготовка новых договоров на получение денежных средств, в случае перехода на альтернативные варианты.

Статья 4 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ).

Статья 15.25.1-15.25.5 Налогового кодекса РФ

Статья 174.1 Уголовного кодекса РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"

Статья 193.1 Уголовного кодекса РФ "Финансирование терроризма"

Статья 199.2 Уголовного кодекса РФ "Получение взятки и предоставление взятки иностранному государственному должностному лицу или должностному лицу международной организации"

Закон о национальном платежном сервисе

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Закон Российской Федерации от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"