Обязан ли ИП предоставить документы по запросу банка в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ?

Банк имеет право запрашивать у вас указанные документы в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Данный закон устанавливает механизмы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 указанного закона, банки обязаны проводить клиентскую идентификацию и проверять информацию о своих клиентах при открытии счетов и при их использовании. Предоставление указанных документов является одним из механизмов проверки клиента банком. Поэтому вы обязаны предоставить банку копии годовой бухгалтерской отчетности, копии годовой налоговой декларации, справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, платежей, пеней, штрафов, выданной налоговым органом, а также отзывы от контрагентов.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы: - копии годовой бухгалтерской отчетности; - копии годовой налоговой декларации; - справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, платежей, пеней, штрафов, выданной налоговым органом; - отзывы от контрагентов.

Пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ