Обмен фиата через криптоактивы в Казахстане: легализация, открытие ИП и проблемы с Каспи банком

Здравствуйте. В соответствии с законодательством Российской Федерации, для осуществления обмена фиата через криптоактивы в категории P2P в Казахстане, необходимо зарегистрировать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо с соответствующим видом деятельности, связанной с обменом валюты. Вам необходимо обратиться в налоговую службу для получения подробной информации о процедуре регистрации и определения категории ИП или ЮЛ, а также для уточнения процедуры получения лицензии на осуществление обменной деятельности. При обращении в банк, вы можете указать, что ваша деятельность связана с обменом валюты. Если ваш банк блокирует счета, это может быть связано с тем, что он не имеет лицензии на осуществление операций с криптовалютой. В таком случае, необходимо обратиться в другой банк, который имеет лицензию на осуществление операций с криптовалютой.

Для легализации данной деятельности в Казахстане Вам следует обратиться в Индивидуальный предприниматель (ИП) и зарегистрироваться в налоговой инспекции. Вам также необходимо получить лицензию на операции с криптовалютами в Национальном банке Республики Казахстан. При регистрации ИП вам потребуется предоставить пакет документов, подтверждающих личность, а так же уведомление о получении лицензии на операции с криптовалютами. Если у вас возникнут вопросы по деятельности ИП, Вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации Вашей организации.

В отношении банков, вам следует сообщить о том, что вы ведете деятельность по обмену криптовалют, а не минированию или созданию криптовалют, тогда ваша деятельность будет оценена более позитивно. Кроме того, предоставьте все необходимые документы для банковской активности, такие как лицензию, документы, подтверждающие личность, и свидетельство о регистрации ИП.

Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" статья 233-1 (Незаконный обмен национальной валюты Республики Казахстан или иностранной валюты на виртуальные валюты). Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" глава 19, статья 216 (Специальные налоговые режимы). Кодекс Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности" глава 2, статьи 9-12 (Лицензирование банковской деятельности).