Незадекларированные $80 000 на поезде Москва-Киев: гражданин Украины может стать подозреваемым по статье 200.1 части 2

Дознаватели таможенного органа могут произвести следующие процессуальные действия: провести допрос гражданина Украины, провести осмотр и конфискацию обнаруженных денежных средств, провести иные необходимые мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами.

При обнаружении признаков преступления, следует принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела на основании статьи 200.1 ч. 2 п. «а» УК РФ и направить материалы следственному органу для дальнейшего проведения расследования. Кроме того, должны быть проведены процессуальные мероприятия по обеспечению уголовного преследования, в том числе арест денежных средств и другие меры пресечения в отношении гражданина Украины.

Для решения данного вопроса дознавателям таможенного органа понадобятся следующие документы:

1) акт об обнаружении денежных средств;

2) протокол об административном правонарушении, составленный на гражданина Украины за нарушение порядка перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Российской Федерации;

3) копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины и его место жительства.

При обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 200.1 ч. 2 п. «а» УК РФ, дознаватели таможенного органа должны произвести следующие процессуальные действия:

1) оформить материалы по данному случаю;

2) направить материалы для возбуждения уголовного дела в компетентные органы;

3) уведомить гражданина Украины о его правах и обязанностях в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников преступной группы, выявление и изъятие доказательств преступления.

После проведения вышеуказанных процессуальных действий дознаватели таможенного органа должны принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Украины, обнаруженных денежных средствах и выявленных участниках преступной группы.

Статьями, которые могут быть применимы для решения данного вопроса, являются:

1. Статья 200.1 УК РФ - «Незаконные действия с денежными средствами или особо ценными бумагами».

2. Статья 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - «Незадекларированный ввоз (вывоз) или опоздавшее задекларирование ввозимых (вывозимых) товаров (валютных ценностей)».

Процессуальные действия, которые могут быть произведены дознавателями таможенного органа, включают следующее:

1. Обыск места хранения денежных средств.

2. Изъятие документов и других материалов, связанных с ввозом (вывозом) денежных средств.

3. Допрос свидетелей и участников торговой операции.

4. Оценка добытых материалов и соответствующая квалификация действий гражданина Украины.

5. Возбуждение уголовного дела в отношении гражданина Украины на основании постановления следователя.

Процессуальные решения, которые должны быть приняты при обнаружении признаков преступления, включают следующие:

1. Отправление материалов об установленных нарушениях в следственный орган.

2. Выдвижение обвинения в адрес гражданина Украины.

3. Привлечение виновного к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.