Невозврат денег с процентами: проблемы со заемщиком, нечестный подход и заблокированная карта

Если вы перевели деньги согласно договоренностям с другим лицом, а он не выполнил свою обязанность по возврату этих денег, то это может быть квалифицировано как обман и мошенничество.

Сначала вам необходимо связаться с этим лицом, попросить подтвердить свои обещания о возврате денег и дать ему последний шанс выполнить свои обязательства. Если он не выполняет свои обязательства, то вам необходимо обратиться в правоохранительные органы и подать заявление о мошенничестве.

В любом случае, вам не следует продолжать переводить деньги этому человеку, пока он не вернет все, что было переведено вами ранее. Помните, что при переводе денег через интернет-платежные системы вы можете оспорить операцию, если есть доказательства того, что эти деньги были переведены не по вашей воле или обманным путем.

Для решения данного вопроса необходимо иметь следующие документы:

1. Документы, подтверждающие факт перевода денежных средств, такие как выписка из банковского счета, квитанция об оплате и т. д.

2. Какие-либо договоренности или документы, подтверждающие условия возврата средств, включая договор или электронные сообщения/письма, в которых обговаривались условия возврата.

3. Информация о лице, которое получило денежные средства, включая контактную информацию и данные карты, на которую производился перевод.

На основании данных документов и обстоятельств дела, можно будет определить действия, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть деньги, которые были переведены. В случае, если лицо не возвращает денежные средства, несмотря на доказательства перевода, обещания возврата и условия предыдущих договоренностей, можно обратиться в полицию, чтобы подать заявление о мошенничестве или обратиться в судебный орган для разрешения спора.

Статьи, которые могут применяться в данной ситуации:

Статья 159.4 УК РФ - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности;

Статья 159.6 УК РФ - мошенничество, совершенное с использованием сети "Интернет";

Статья 159.2 УК РФ - мошенничество с получением имущества путем обмана;

Статья 327 УК РФ - неправомерное завладение денежными средствами или имущественными правами;

Статья 159.1 УК РФ - мошенничество с недвижимым имуществом.