Несоблюдение требований закона №115 ФЗ: результаты проверки прокуратуры и установленные нарушения

Действия прокуратуры, проводившей проверку ООО по соблюдению требований закона №115 ФЗ от 07.08.2001, были правомерными. В соответствии со статьей 5 данного закона, под посреднической деятельностью по операциям с недвижимым имуществом понимается деятельность по оказанию услуг по поиску и подбору объектов недвижимости для клиентов, а также по оказанию услуг по сопровождению сделок купли-продажи, обмена и дарения имущества. Если указанные виды деятельности не были осуществлены в ООО, включенном в ЕГРЮЛ в соответствии с ОКВЭД 68.20.2, это может рассматриваться как нарушение закона №115 ФЗ, и проведение проверки было обоснованным.

Для решения данного вопроса может понадобиться следующий перечень документов:

1. Выписка из ЕГРЮЛ о наличии ОКВЭД 68.20.2 в уставе ООО.
2. Документы, подтверждающие отсутствие реализации деятельности и операций, связанных с посреднической деятельностью по операциям с недвижимым имуществом.
3. Копия закона №115-ФЗ от 07.08.2001.
4. Любые другие документы, которые могут быть полезны для объяснения ситуации.

Относительно правомерности проведённой проверки ООО по соблюдению требований закона №115-ФЗ стоит отметить, что для определения правомерности действий прокуратуры в рамках проводимой проверки необходимо оценить конкретные обстоятельства дела, включая правовые предписания, соблюдение которых контролировалось, и общую методику проверки. В частности, если ООО не осуществляло посредническую деятельность по операциям с недвижимым имуществом, то имела ли прокуратура достаточные основания для установления нарушения и предпринимания правовых мер по данному поводу, может потребоваться более конкретный анализ фактических данных и документов, представленных в процессе проверки.

Статья 5 Федерального закона №115 от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".