Необходимо ли владельцу денег подтвердить их наличие, если сумма превышает 1 млн. рублей и он числится в ФССП как должник? Вопросы уголовного дела

Да, владелец денег, являющийся юридическим лицом, должен предоставить бухгалтерские документы и отчетность, подтверждающие наличие украденной суммы свыше 1 млн. рублей. В случае, если владелец денег не предоставит такую информацию, ему могут быть предъявлены административные или уголовные санкции.

Относительно второго вопроса, полиция не имеет права открыть уголовное дело без доказательств о наличии украденной суммы или других улик. Если у полиции есть подозрения на причастность владельца денег к краже, они должны провести соответствующее расследование и только после этого открыть уголовное дело.

Для решения данного вопроса по украденной сумме свыше 1 млн. руб., владелец денег (юридическое лицо) должен предоставить такие документы, как бухгалтерские документы, свидетельствующие о наличии денежных средств на счетах и отчетность, подтверждающую их происхождение и использование.

По вопросу об открытии уголовного дела полицией, необходимо отметить, что уголовное дело может быть открыто только при наличии достаточных оснований для его возбуждения, например, на основании заявления потерпевшего, свидетельских показаний, обнаружения улик или доказательств. Отсутствие доказательств денег не является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Однако, если существуют иные обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления, например, нападение, похищение, ограбление, то в полиции могут быть основания для возбуждения уголовного дела.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, зависят от конкретных обстоятельств дела.

• Уголовный кодекс Российской Федерации статья 158 ("Кража") предписывает уголовную ответственность за хищение имущества в значительном размере, в том числе свыше 1 млн. рублей.
• Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает обязательство юридических лиц вести бухгалтерский учет и представлять отчетность в установленные сроки.
• Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" устанавливает порядок взыскания денежных средств с должников.
• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предписывает процедуры возбуждения уголовных дел, в том числе требования к наличию доказательств.

Если имеются факты кражи имущества и должник числится в ФССП, то полиция могла правомерно возбудить дело по статье 158 УК РФ на основании соответствующих доказательств. С другой стороны, в рамках уголовного дела владелец денег может быть обязан представить дополнительную документацию для подтверждения их наличия и легальности происхождения.