Налоговая ответственность руководства инвестиционного клуба: возврат членских взносов и привлечение к ответственности за незаконную деятельность

В соответствии с законодательством Российской Федерации, юридическим лицам необходимо проводить деятельность через открытие банковских счетов на свое имя и осуществлять операции только через эти счета. Руководство инвестиционного клуба капитала, нарушив данное правило и принимая платежи на частные карты, могут быть привлечены к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов.

Для того, чтобы привлечь руководство клуба и юридическое лицо к ответственности, Вы можете подать заявление в налоговую инспекцию о нарушении законодательства в сфере налогов. В заявлении необходимо указать все известные вам сведения о руководстве клуба, о характере его деятельности, о том, что они принимали платежи на частные карты, а не на юридическое лицо, и о том, что неуплата налогов при этом фактически имела место. Также следует указать запрос на возврат взносов.

Кроме того, предоставление дополнительных доказательств поддержки можно удалённо осуществить в режиме онлайн-чата на портале госуслуг. После рассмотрения заявления налоговой инспекцией будут приняты меры по установлению фактов нарушений законодательства о налогах и возможного привлечения виновных лиц к ответственности.

Для решения данного вопроса понадобится представление следующих документов:

1. Квитанции или иные доказательства оплаты членских взносов на карточку Сбербанка основателя клуба и его жены.

2. Копии переписок или иных доказательств об обратной стороне договора между клубом и инвесторами.

3. Копия учредительных документов клуба.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации инвестиционного клуба.

5. Копии иных документов, подтверждающих факт незаконной предпринимательской деятельности или неуплаты налогов.

Для привлечения руководства клуба и их юридического лица к ответственности за прием платежей мимо своего юридического лица и неуплату налогов необходимо обратиться в налоговую инспекцию. В заявлении нужно указать следующие сведения:

1. ФИО и адрес руководителей инвестиционного клуба.

2. Название и реквизиты юридического лица.

3. Обстоятельства, подтверждающие факт приема платежей без оплаты соответствующих налогов.

4. Сведения об объеме неуплаченных налогов.

5. Требование о привлечении руководства инвестиционного клуба и его юридического лица к ответственности.

6. Требование о возврате уплаченных членских взносов.

После получения заявления, налоговая инспекция проведет проверку и примет решение о возбуждении уголовного дела или других мер по привлечению руководителей инвестиционного клуба и его юридического лица к ответственности.

Налоговый кодекс РФ: - Статья 54. Налоговые агенты - Статья 119. Налоговая ответственность налогоплательщиков, налоговых агентов, расчетных агентов и физических лиц в случае непредставления налоговых деклараций либо представления неполных налоговых деклараций - Статья 170. Налоговая ответственность при перечислении налогов, сборов, пеней и штрафов - Статья 198.12. Установление ответственности юридического лица за совершение преступления

Гражданский кодекс РФ: - Статья 179. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц

Для привлечения руководства клуба и их юридического лица к ответственности вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения клуба с заявлением о неуплате налогов и нарушении налогового законодательства, а также в суд с иском о возврате взносов в размере 50000 рублей и компенсации убытков, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью клуба. В заявлении необходимо указать доказательства нарушений со стороны клуба, а также требования по возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.