Мошенничество с банковской картой: как вернуть украденные деньги и что делать, если не хотите собирать справки из банка

Если не будет представлено требуемых документов, то полиция может быть не в состоянии найти и привлечь виновных лиц к ответственности, а следовательно, уголовное дело может быть закрыто по причине отсутствия достаточных доказательств или не надлежащего их предоставления. В этом случае, возможно, вы не сможете получить компенсацию убытков от мошенничества, а кроме того, подвергнетесь риску стать жертвой подобных преступлений в будущем. В связи с этим следует попытаться предоставить полиции все необходимые документы, чтобы уголовное дело могло быть успешно расследовано.

Для решения данного вопроса и возбуждения уголовного дело по факту мошенничества, полиция может попросить Вас предоставить следующие документы:

1. Заявление о мошенничестве, поданное в полицию.

2. Копия выписки по банковскому счету, с которого были переведены деньги на счет ВИЗА неизвестных лиц.

3. Справка о том, что данный банковский счет принадлежит компании ВИЗА.

4. Копия всех документов, связанных с операцией, инкриминируемой Вам мошенничеством.

Если Вы не предоставите запрошенные документы полиции, дело может быть приостановлено до предоставления необходимой информации. Не предоставление документов или предоставление заведомо ложной информации также может повлечь за собой юридическую ответственность для Вас, поскольку Вы обязаны сотрудничать с правоохранительными органами при их проведении расследования уголовного дела.

Статьи законодательства РФ, применимые в данном случае:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; Статья 161.1 УК РФ "Незаконный доступ к компьютерной информации"; Статья 272 УК РФ "Неправомерный доступ к защищаемой законом информации"; Статья 172.1 КоАП РФ "Нарушение правил использования платежных карт и иных средств идентификации"; Статья 27.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности", требующая банков предоставлять информацию об операциях клиентов по запросу правоохранительных органов.

Ответ на вопрос - если не предоставите требуемые документы, полиция не сможет продолжить расследование. Вам следует собрать необходимую информацию и донести ее в полицию, иначе они могут приостановить расследование или снять с производства, если не будет достаточно доказательств.