Мошенничество на 7 млн. руб. и фальсификация доказательств: исковые заявления ООО Тень и риски для поручителей

Квалификация действий ООО "Тень" и его единственного учредителя/руководителя как мошенничество на сумму более 700 т.р. и покушение на мошенничество в сумме более 7 млн. руб. возможна при наличии соответствующих доказательств. Полиция должна провести расследование и установить факты нарушения законодательства Российской Федерации.

По данному набору фактов, кажется, что кредитор ООО "Тень" совершил действия, намеренно умолчав о замене заемщика в 2017 году, чтобы получить дубликаты исполнительных листов и взыскать задолженность, используя фальсифицированные доказательства. Также, попытки ООО "Тень" включиться в реестр кредиторов бывшего должника и бывшего поручителя на сумму более 7 млн. руб., а также обратить взыскание на заложенное поручителем Иваном имущество (жилой дом, единственное жилье) могут быть незаконными.

Соответственно, в данной ситуации требуется проведение дополнительной проверки и расследования для выявления всех обстоятельств дела и установления законных действий и ответственности сторон.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Кредитный договор между ООО "Тень" и ООО "Мир", а также документы, подтверждающие замену заёмщика в 2017 году.
2. Документы о поручительском обязательстве, включая уведомление от ООО "Тень" о прекращении обязательств по договорам поручительства и залога.
3. Исполнительные листы, выданные в 2016 и 2020 годах, а также документы, подтверждающие хищение исполнительных листов.
4. Доказательства факта мошенничества со стороны руководителя ООО "Тень".
5. Документы о включении в реестр требований и обращении взыскания на заложенное имущество.

Полиция будет заниматься данной ситуацией только в случае подтверждения факта мошенничества со стороны руководителя ООО "Тень".

159 УК РФ - Мошенничество, 30 УК РФ - Покушение на преступление, 327 ГК РФ - Залог имущества. Полиция будет вовлечена в этот случай, если есть доказательства совершения преступления. Однако, может потребоваться обращение к другим правоохранительным органам, таким как ФСБ или СК РФ, в зависимости от обстоятельств дела.