Мошенничество и присвоение денежных средств: ответственность и возврат заказчикам

В соответствии с законодательством Российской Федерации, лицо, не являющееся работником предприятия и принимающее денежные средства от заказчиков вводом их в заблуждение, а затем присваивающее эти средства, несет ответственность за совершенное мошенничество. В данной ситуации лицо Дмитрий должно нести административную, а возможно и уголовную ответственность, в зависимости от обстоятельств дела. Предприятие же не несет ответственности за действия Дмитрия, так как он не является их работником, а самостоятельно проник на их рабочее место. Однако, если предприятие узнало о действиях Дмитрия и не предприняло необходимых мер для пресечения его противоправных действий, то может нести частичную ответственность за причиненный ущерб заказчикам. Возврат денежных средств заказчикам за не оказанные услуги должен осуществляться Дмитрием, который присвоил эти деньги, и это является его обязанностью, однако если он не имеет возможности вернуть деньги, то по решению суда предприятие может быть вынуждено возместить ущерб заказчикам.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Доказательства того, что лицо по имени Дмитрий собирал денежные средства от заказчиков и принимал заказы на оказание услуг от имени предприятия, включая свидетельские показания и письменные заявления от пострадавших заказчиков.

2. Копии прошлогодних квитанций с печатью предприятия, которые были выданы Дмитрием заказчикам как подтверждение оплаты.

3. Доказательства того, что Дмитрий не является сотрудником предприятия, например, отсутствие им трудового договора или табеля учета рабочего времени.

4. Доказательства присвоения Дмитрием денежных средств от заказчиков, включая копии бухгалтерских документов о поступлении денежных средств на счет предприятия и отсутствии соответствующих записей об этих поступлениях.

5. Документы, свидетельствующие о том, что Дмитрий получил обучение на предприятии, например, копию договора об обучении или приказа о направлении на обучение.

По результатам рассмотрения этих документов, ответственность за совершенное мошенничество будет лежать на Дмитрии, который является лицом, совершившим преступление. Он должен будет возместить заказчикам суммы, полученные им незаконно. Предприятие, как правило, не несет ответственности за действия независимых подрядчиков, если не было доказано, что предприятие знало о действиях Дмитрия и одобрило их.

Статьи, применимые в данной ситуации:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
• Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата имущества, возложенного в соответствии с законом на отдельные должности"
• Статья 165 УК РФ "Нанесение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"
• Статья 327 УК РФ "Подделка документов, государственных наград и присвоение или сбыт поддельных документов, государственных наград"
• Статья 1064 ГК РФ "Договор поручения" (в части ответственности лица, не исполнившего поручение)

Ответственность за мошенничество и присвоение денежных средств будет нести Дмитрий. Предприятие не несет ответственности за его действия, так как Дмитрий не был работником предприятия на момент совершения преступления. Однако, если предприятие выдавало прошлогодние квитанции с печатью, то может быть привлечено к ответственности за поддержку мошеннической деятельности. По поводу возврата денежных средств заказчикам за не оказанные услуги, ответственность несет Дмитрий, как причинитель вреда. Предприятие может возместить убытки заказчикам, но после того, как будет возмещено причиненное им ущерб.