Купля недвижимости в Сочи как гражданину другой страны: оценка интересующей ФНС суммы и требования к легальности средств

Добрый день. В соответствии с законодательством Российской Федерации, ФНС или другие службы имеют право проверять легальность происхождения денежных средств, используемых для приобретения недвижимости. Сумма, которая может привлечь внимание этих органов, зависит от многих факторов, включая сумму сделки, страну происхождения денежных средств и др. Однако, обычно при сделках с недвижимостью направлены запросы по всем сделкам от 10 миллионов рублей. Если вы желаете приобрести недвижимость в России, необходимо убедиться в легальности своих денежных средств и наличия всех необходимых документов, подтверждающих их происхождение.

Для решения данного вопроса, ФНС или другие службы могут запросить у гражданина другой страны документы, подтверждающие легальность его денег. Такими документами могут быть:

• Свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту регистрации бизнеса в стране гражданства;
• Выписка из банковского счета, подтверждающая наличие достаточной суммы денег на сделку с недвижимостью;
• Документы на недвижимость или другую собственность, которую хочет продать гражданин России, указывающие на ее справедливую рыночную стоимость и источник приобретения;
• Документы, подтверждающие происхождение денег, например, договоры купли-продажи имущества или бизнеса.

Таким образом, для успешной сделки продажи недвижимости, гражданин другой страны должен предоставить достаточное количество документов, подтверждающих легальность его денег.

Статья 1, 3, 9 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Статья 1, 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Статья 159, 160, 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.