Крестьянско-фермерское хозяйство и ИП в системе налогообложения ЕСХН. Поставки товаров с перечислением денежных средств и без расчетного счета для клиентов. Риски снятия больших денежных сумм.

Добрый вечер! Одна из главных задач главы крестьянско-фермерского хозяйства и ИП - соблюдение законодательства Российской Федерации, включая законодательство по налогообложению и банковской деятельности. Согласно статье 151 Налогового кодекса РФ, в случае если организация или индивидуальный предприниматель будут предоставлены налоговым органом или контролирующим органом документы, свидетельствующие о том, что налогоплательщик проводит операции, не отраженные в учете налогоплательщика, налогоплательщику может быть назначен дополнительный налоговый платеж или начислен штраф в соответствии с требованиями налогового законодательства. Кроме того, операции по снятию крупных денежных сумм могут привлечь внимание банковского регулятора, что может привести к административной ответственности. Рекомендуется обратиться к юристу с целью получения консультации по этому вопросу и разработке правильной стратегии действий.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы: 1. Договор поставки товаров между крестьянско-фермерским хозяйством и поставщиком. 2. Документы, подтверждающие поступление денежных средств на расчетный счет крестьянско-фермерского хозяйства. 3. Документы, подтверждающие отгрузку товаров клиентам крестьянско-фермерского хозяйства. 4. Документы, подтверждающие снятие средств с расчетного счета крестьянско-фермерского хозяйства и передачу денежных средств клиентам.

Если вы снимаете большие суммы денег со своего расчетного счета, вы должны следить за лимитами переводов, которые установлены вашим банком, чтобы не вызвать недовольство со стороны контролирующих органов.

Также, обратите внимание на возможность необходимости исполнения налоговых обязательств связанных с данной операцией - необходимо проконсультироваться у юриста, специализирующегося на налоговом законодательстве.

Для ответа на данный вопрос необходимо уточнить, какие именно денежные средства перечисляет поставщик на расчетный счет крестьянско-фермерского хозяйства. Если это оплата за поставляемый товар, то действия крестьянско-фермерского хозяйства могут регулироваться следующими статьями закона Российской Федерации: - Глава 21 Налогового кодекса РФ "Единый сельскохозяйственный налог", - Статьи 820-824 Гражданского кодекса РФ "Договор купли-продажи", - Статьи 1093-1102 Гражданского кодекса РФ "Договор займа". Однако, если крестьянско-фермерское хозяйство получает от поставщика не оплату за товар, а иные денежные средства, например, подозрительного происхождения, то могут применяться статьи Уголовного кодекса РФ о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.