Какие последствия для бухгалтера, переводившего неправомерно деньги через Сбербанк Онлайн?

Деятельность подруги является нарушением законодательства Российской Федерации. Если организация не имеет официального документального согласия на перевод денежных средств в пользу бухгалтера, то её деятельность квалифицируется как незаконная и влечёт за собой юридические последствия, такие как штраф или уголовное преследование. Налоговая служба РФ, в такой ситуации, может открыть дело на предмет налоговых преступлений. Советую подруге обратиться к компетентному юристу за консультацией и возможными действиями, а также совершить вынужденные разумные действия по возвращению незаконно изъятых денежных средств, такие как добровольное возмещение ущерба.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:

1. Трудовой договор или иной документ, подтверждающий трудоустройство подруги в организации.
2. Документы, свидетельствующие о переводах денежных средств на личную карту подруги через Сбербанк Онлайн.
3. Обоснованные документы, если таковые имеются, свидетельствующие о том, что подруга не была официально трудоустроена и находилась в статусе самозанятого лица.
4. Иные документы, которые могут быть необходимы для установления обстоятельств данного случая.

О действиях налоговой нельзя дать определенного ответа, не зная обстоятельств данного конкретного дела. Однако неуплата налогов может привести к штрафам и иным юридическим последствиям в соответствии с законодательством РФ. В подобных ситуациях рекомендуется обратиться к юристу для получения квалифицированного правового совета по данному вопросу.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 198 УК РФ "Незаконные операции с денежными средствами", статья 199 УК РФ "Отмывание денежных средств". Также может быть применим Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Однако, так как консультация на основе única социализации недоступна для юриста, рекомендуется обратиться к специалисту для получения консультации на основе индивидуальных обстоятельствах дела.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" и статья 199 УК РФ "Сокрытие или фальсификация документов, представление заведомо ложных сообщений или документов". Также будут применимы нормы Налогового кодекса РФ.