Как выбрать надежного контрагента: список документов и проверка на дисквалификацию

Добрый день! Согласно законодательству Российской Федерации, при выборе контрагента налогоплательщик должен проявлять должную осмотрительность и выполнять все необходимые меры для снижения рисков финансовых потерь в результате сотрудничества. В данном случае, предоставленные контрагентом документы, такие как выписка из ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство ОГРН и копия Устава, являются обязательными для заключения договора между организациями. Однако, проверка руководителя контрагента на наличие в реестре дисквалифицированных лиц является дополнительной мерой проверки. На мой взгляд, проверка руководителя контрагента на наличие в реестре дисквалифицированных лиц является обоснованной и необходимой, для того чтобы избежать рисков финансовых потерь в будущем. Однако, в зависимости от конкретных условий сотрудничества, могут потребоваться дополнительные меры проверки контрагента, которые должны быть определены на основании законодательства Российской Федерации и интересов налогоплательщика.

Данные документы позволяют убедиться в юридической состоятельности контрагента и его правомочности на заключение договора. Однако, для полной уверенности в том, что контрагент своевременно выполняет обязательства перед налоговыми органами, следует запросить копию документа, подтверждающего отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов. Также может быть полезно запросить информацию о текущих контрактах контрагента с другими организациями и о возможных судебных разбирательствах. В целом, наличие указанных документов является основой для предварительного анализа и оценки контрагента, но для полной безопасности предпринимателя рекомендуется проводить дополнительную проверку контрагента и его деловой репутации.

Статьи, которые могут быть применимыми для решения данного вопроса, включают:

• Статья 432.1 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор о поставке товаров"
• Статья 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ " Об ипотеке (залоге недвижимости)"
• Статья 553 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор комиссии"
• Статья 78 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным способом, и финансированию терроризма"
• Положения по проверке контрагентов, утвержденные Приказом ФНС РФ от 30.10.2014 № ММВ-7-6/574.

Однако, уточним, что для определения полного перечня необходимых документов и процедур для проверки контрагента, следует обратиться к соответствующим законодательным и нормативным актам.