Проверка благонадежности контрагента: Правомерен ли запрос документов с коммерческой тайной и персональными данными?

С точки зрения законодательства Российской Федерации, потенциальный контрагент имеет право запросить такие документы, как свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства, документ о режиме налогообложения контрагента (УСНО), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП и паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства. Однако, запросы, касающиеся счетов, движения средств и других коммерческих тайн, могут быть оспорены и признаны неправомерными. Следует отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации данные о персональных данных (паспортные данные, данные о регистрации и т.п.) охраняются государством, и предоставление их третьим лицам может быть допущено только в случаях, установленных законодательством. Поэтому запросы, касающиеся персональных данных, могут также быть оспорены. В целом, оспаривание запроса на предоставление информации возможно в случаях, когда такой запрос является неправомерным или не соответствует правилам защиты персональных данных и коммерческой тайны.

Для решения данного вопроса потенциальный контрагент может требовать от Вас предоставление определенных документов. В перечень запрашиваемых документов входят такие документы, как свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о режиме налогообложения, свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, справка налоговой инспекции об открытых счетах, книги доходов и расходов за последний отчетный период, декларация УСНО за последний отчетный период.

Стоит иметь в виду, что запрашиваемые документы не должны нарушать права и законные интересы контрагента, Ваших прав на конфиденциальность и право на защиту персональных данных. В связи с этим, некоторые документы, такие как счета, движение средств и другие документы, содействующие в раскрытии коммерческой тайны и персональных данных, не должны запрашиваться.

Также стоит проверить, насколько потенциальный контрагент может заверить Вас в том, что он будет использовать запрашиваемые документы только для проверки благонадежности контрагента. В случае если Вы считаете, что ваши права на конфиденциальность нарушены, Вам следует обратиться за консультацией к юристу имеющему опыт работы в данной области.

Статьи, которые могут быть применимы для решения данного вопроса, включают в себя:

• Статья 23 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует защиту частной жизни, переписки, телефонных и иных сообщений;
• Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая определяет коммерческую тайну;
• Статьи 152.1 и 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые регулируют использование и защиту коммерческой тайны;
• Статьи 137.1 и 152.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые устанавливают ответственность за использование или разглашение коммерческой тайны без согласия ее обладателя.

Также рекомендуется обратить внимание на положения Федерального закона "О персональных данных" и связанные с ним нормативные акты, в частности, процедуру предоставления доступа к персональным данным.