Как вернуть денежные средства при приостановке перевода по договору инвестиции из Малайзии в Китай

Какие шаги и документы необходимы для возврата денежных средств, которые были переведены со счета в Малазийском банке на счет в Китае по договору об инвестиции, но при переводе первой части денег был заподозрен неладный характер сделки, в результате чего перевод был приостановлен и на данный момент средства находятся на корсчете в ЦБ Китая, при том что есть договор подписанный обеими сторонами и подтверждение о наличии средств на корсчете?

| Игнатий, Москва
 

Ответы юристов (1)

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1965 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для возврата денежных средств необходимо обратиться к адвокату, специализирующемуся на международном праве, который окажет правовую помощь в данной ситуации. Юрист поможет подготовить необходимые документы и обращение в ЦБ Китая с требованием возврата задержанных денежных средств. При этом, следует учитывать, что международные финансовые транзакции могут быть ограничены на основании решений правительства в рамках международных санкций.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1965 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие средств на корсчете в ЦБ Китая и договор об инвестиции. Также может потребоваться предоставление дополнительных документов, которые могут помочь в установлении обстоятельств дела.

Следует обратиться к юристу, специализирующемуся на международных финансово-правовых вопросах, который сможет оценить ситуацию и найти наиболее оптимальный способ решения проблемы. Также рекомендуется связаться с Министерством иностранных дел РФ для получения консультации и помощи в вопросах международного сотрудничества.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1965 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Статьи, которые могут быть применимыми для решения данного вопроса:

  1. Гражданский кодекс РФ, в том числе статьи 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 870.

  2. Банковский кодекс РФ, в том числе статьи 860, 877.

  3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в том числе статьи 31, 32, 33.

  4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе статьи 15.25, 19.7.

  5. Уголовный кодекс Российской Федерации, в том числе статьи 159, 160, 174.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга может пригодиться если:

  • взыскание несправедливое или слишком суровое;
  • нет знаний, как восстановить свои права;
  • помощь нужна срочно.

Услуга поможет:

  • правильно составить коллективный иск;
  • выбрать инстанцию, куда его направлять;
  • собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили. 

Консультант подскажет:

  • что делать если в страховке отказали;
  • куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
  • как составить жалобу на страховую компанию и т.п.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы