Как взыскать денежные средства после ошибки перевода поставщику с прекратившей деятельностью и банковских трудностей: судебный иск, исполнительный лист и помощь специалистов

Для взыскания денежных средств следует обратиться в налоговую инспекцию, ответственную за оформление правопреемства организаций налогоплательщиков. Также требуется установить местонахождение Правопреемника и где он ведет свою деятельность. Если местонахождения Правопреемника не установлено, то можно обратиться в суд, который может поручить проверить данные о местонахождении в Государственной налоговой службе Российской Федерации. Если же владелец счета не является должником, то подобные споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Для решения данной ситуации необходимо следующее:

1. Копия решения Арбитражного суда Владимирской области о взыскании денежных средств с Правопреемника;
2. Копия исполнительного листа, выданного по решению суда;
3. Копия жалобы, поданной в Центральный банк России о проверке деятельности Банка ВТБ 24;
4. Другие документы, подтверждающие факт ошибочного перечисления денежных средств на счет ликвидированной организации.

С учетом того, что банк ВТБ 24 вернул исполнительный лист без исполнения, необходимо обратиться в исполнительную службу с предоставлением документов, подтверждающих право на получение денежных средств. Если исполнительная служба не сможет решить данный вопрос, необходимо подать иск в Арбитражный суд о взыскании денежных средств с банка ВТБ 24, якобы находящихся на счете ликвидированной организации. Также возможно обратиться в Федеральную налоговую службу по месту нахождения банка ВТБ 24 с запросом о наличии счетов Правопреемника, на которых могут находиться денежные средства.

Статьи, применимые для решения данной ситуации:

• Гражданский кодекс Российской Федерации, статьи 1261, 1262, 1402, 309, 400, 401, 408, 435
• Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьи 76, 77, 105, 106, 107
• Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, статьи 128, 131, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
• Налоговый кодекс Российской Федерации, статьи 46, 47, 48, 57, 58, 79, 87
• Уголовный кодекс Российской Федерации, статьи 159, 160, 159.1, 174.1, 196, 199, 285.1, 327.2, 327.3
• Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Однако, при детальном рассмотрении иска, жалобы и другой документации, может потребоваться ссылаться на дополнительные статьи законодательства РФ в зависимости от конкретных обстоятельств дела.