Как убедить клиента оформить возврат и важность предоставления паспортных данных согласно законодательству

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при совершении финансовой операции организация обязана установить личность клиента, его представителя или выгодоприобретателя, а также их полные паспортные данные. Если клиент отказывается предоставить такие данные, организация вправе отказать ему в оформлении возврата.

Для оформления возврата паспортные данные клиента обычно запрашиваются в соответствии с требованиями закона "О защите прав потребителей" РФ, который устанавливает обязательные требования к документам, предоставляемым при оформлении возврата товара. Таким образом, предприятие, осуществляющее возврат товара, может придерживаться законодательства РФ и требовать от клиента предоставление паспортных данных для заполнения необходимых документов. Если клиент отказывается предоставить паспортные данные, предприятие может отказать в оформлении возврата и ссылаться на указанный закон.

Статья 12 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязывает организации устанавливать личность клиента и получать от него паспортные данные при совершении определенных операций, включая возврат денежных средств.