Как проверить контрагента: запрашивая и анализируя учредительные документы

Запрос учредительных документов у контрагента может иметь различные цели. Например, заключение договора может требовать знания о правовом статусе контрагента, в том числе его учредительном составе и организационно-правовой форме. Также по учредительным документам можно проверить правильность указания реквизитов контрагента при заключении договора, а также осуществить проверку на предмет соблюдения контрагентом требований законодательства в сфере создания и деятельности юридических лиц.

При решении такого вопроса, как проверка контрагента, как правило, важны следующие документы:

1. Учредительные документы юридического лица, например, устав, свидетельство о регистрации, протоколы собраний участников и т.д.

2. Документы, подтверждающие наличие правовой и фактической компетенции у руководителей организации, например, договоры о найме, трудовые договоры, приказы о назначении и т.д.

3. Налоговые документы, например, свидетельства о постановке на учет в налоговых органах и налоговая отчетность, которые могут указать на финансовое состояние компании.

4. Можно также запрашивать договоры на поставку товаров или услуг, чтобы проверять фактические объемы бизнеса и надежность контрагента.

После получения этих документов можно проверить достоверность информации и состояние компании, на основе которых принимается решение о возможности с ней сотрудничать.

Статьи, которые могут быть применимы для определения правового статуса контрагента и проверки его учредительных документов: 1. Гражданский кодекс РФ, статьи 52, 54, 55, 66, 1202. 2. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц", статьи 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. 3. Федеральный закон "О бухгалтерском учете", статьи 2, 3, 4, глава 5. 4. Налоговый кодекс РФ, глава 25. 5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 15.27. 6. Уголовный кодекс РФ, статьи 159, 160, 174.