Как правильно поступить, если ваш счет подвергся подозрению в связи с онлайн казино и QIWI операциями: советы для владельцев ИП.

Добрый день.

На первый вопрос: если у вас есть документы, подтверждающие доход от ИП, то вы можете предоставить их банку в соответствии с его требованиями.

На второй вопрос: настоящее время, в Российской Федерации законодатель не разрешает организацию казино, вне зон для игры или по сети Интернет. В связи с этим, проведение деятельности в области азартных игр, включая онлайн-игры, может противоречить законодательству Российской Федерации. Поэтому, возможны риски для тех, кто участвует в играх. Однако, если вы планируете подать декларацию и заплатить налоги до конца года, то это может помочь смягчить последствия.

На третий вопрос: если у вас нет полной информации о комиссии сайта, то вы можете предоставить банку все доступные доказательства, включая скриншоты из своего кабинета.

Чтобы избежать блокировки своего счета, рекомендуется предоставить банку необходимые документы и объяснения о происхождении средств и целью операций в соответствии с его требованиями и с учетом законодательства Российской Федерации.

Для решения данного вопроса Вам потребуется предоставить следующие документы: 1. Документы, подтверждающие доход от ИП за текущий период 2022 года, такие как выписка о поступлениях на счет ИП или налоговая декларация. 2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, включающие входящие и исходящие операции связанные с QIWI в период с 22.10.2022 по 08.11.2022 года. 3. Выписку за последние 3 месяца по счету QIWI, с которого/на который переводятся деньги, включающую контрагентов и назначения платежей.

По вопросу о законности онлайн покера и ставок, необходимо отметить, что в Российской Федерации данный вид деятельности запрещен и наказуем. Тем не менее, если Вы не осознавали запретности такого рода игр и не были осведомлены о необходимости уплаты налогов, то Вы можете объяснить это обстоятельство при предоставлении необходимых документов.

Для того, чтобы не заблокировали Ваш счет, необходимо предоставить все запрошенные банком документы в установленный им срок. В случае, если у Вас возникнут сложности с предоставлением документов или подтверждением их подлинности, рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам, а именно юристам или налоговым консультантам.

1. Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
2. Статья 171.2 Налогового кодекса Российской Федерации "Налогообложение игорного бизнеса";
3. Статья 149.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Непредставление или представление заведомо ложных документов".