Как открыть ИП для получения дохода от рекламы и избежать проверки. Решение проблем с серыми сайтами и заморозкой счетов в банках.

Здравствуйте! Согласно статье 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", все контрагенты должны предоставлять подлинную и достоверную информацию о своей деятельности. Описывая свою деятельность в рамках проверки, вы должны дать четкое и полное описание проводимых вами операций. Даже если тематика вашего сайта не вписывается в законодательные рамки, вы должны быть готовы предоставить информацию о доходах, полученных от данной деятельности. Однако, не следует вводить контрагента в заблуждение и представлять свою деятельность в несоответствии со своими действиями. Ситуация со заморозкой счета может быть связана с несоответствием доходов описанию определенного вида деятельности. Для выяснения причин заморозки рекомендуется связаться со своим банком и органами, проводящими проверку.

Для решения данного вопроса Вам потребуется предоставить следующие документы и информацию:

1. Договор с контрагентом о рекламной деятельности.
2. Акт счета за период, за который проводится проверка.
3. Информацию о том, как именно происходит предоставление услуг (рекламной деятельности), на каких сайтах, а также о характере контента, который рекламируется.
4. При наличии, доказательства того, что рекламируемый контент не является незаконным (например, разрешительные документы на использование контента и т.д.).
5. Копии налоговых деклараций и платежей по налогам за даты, за которые проводится проверка.
6. При наличии, дополнительные документы, подтверждающие легальность и доходность деятельности (например, контракты с другими контрагентами и т.д.).

Важно отметить, что декларирование незаконных доходов является уголовным преступлением, поэтому необходимо внимательно и правильно описывать деятельность и предоставлять все необходимые документы.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает обязанность субъектов финансовой деятельности при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом клиента проверять их на соответствие описанным в законе критериям. При обнаружении признаков незаконной деятельности субъекты финансовой деятельности должны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём. Кроме того, данной ситуацией могут регулироваться нормы Налогового и Гражданского кодексов России.