Как найти бенефициарных владельцев: возможности и ограничения

Согласно законодательству Российской Федерации, в случае запрашивания информации о бенефициарном владельце, юридическое лицо должно предоставить полную информацию о своих учредителях и лицах, имеющих прямое или косвенное влияние на деятельность компании. Однако, в соответствии с законом об ограничении доступа к информации, банк не имеет права запрашивать или получать информацию о конечных владельцах компании, если такая информация не связана с целями банковского дела. Поэтому, если вы не желаете раскрывать информацию о конечных владельцах компании, то можете ссылаться на этот закон и обратиться к юридическому департаменту банка для уточнения целей запрашиваемой информации.

Для решения данного вопроса необходимо уточнить к какому конкретному документу или законодательной норме банк сослался в своем запросе о предоставлении информации о бенефициарных владельцах.

В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, банки могут запрашивать у компаний дополнительную информацию о бенефициарном владении. Однако, такие запросы могут быть ограничены законом о защите персональных данных и прочими законодательными нормами.

Если в запросе банка не указаны конкретные документы, на которые можно сослаться при предоставлении информации о бенефициарных владельцах компании, рекомендуется обратиться к специалистам в области налогообложения и законодательства о формировании компаний для консультации по данному вопросу.

В данном случае возможно применение статьи 928 ГК РФ "Ответственность стороны за выполнение обязательств и за действия и омиссии третьих лиц". Также могут быть применены статьи КоАП РФ, касающиеся непредставления запрашиваемых банком документов и их подделки. Однако, точное определение применимых статей возможно только после более детального изучения обстоятельств конкретного случая.